证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-009
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何误差记录、误导性解说
大致首要遗漏，并对其骨子的确切性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
要紧骨子领导：
? 截止 2025 年 2 月 26 日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）股价已触发“建龙转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第八次会议审议，决定本次不向下修正“建龙转债”
转股价钱，同期在将来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交游日 2025 年
件，亦不提倡向下修正决策。
一、可退换公司债券基本情况
（一）经中国证券监督搞定委员会出具的《对于答应洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可2023267
号），公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象刊行了 700.00 万张可退换公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 70,000.00 万元。经上海证券交游所自律监管决定书
〔2023〕57 号文答应，公司 70,000.00 万元可退换公司债券于 2023 年 4 月 7 日
起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。
凭据关联规章和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的商定，公司本次刊行的
可退换公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可退换公司
债券的开动转股价钱为 123.00 元/股，刻下转股价钱为 71.91 元/股。
（二）“建龙转债”转股价钱的历次养息情况如下：
的转股价钱由 123 元/股养息为 87.14 元/股。具体骨子详见公司于 2023 年 6 月 2
日浮现于上海证券交游所网站的《对于实施 2022 年年度权益分配养息“建龙转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-055）；
授予第二个包摄期的包摄登记手续，自 2024 年 2 月 1 日起，
“建龙转债”的转股
价钱由 87.14 元/股养息为 87.01 元/股。具体骨子详见公司于 2024 年 1 月 31 日
浮现于上海证券交游所网站的《对于“建龙转债”转股价钱养息暨转股停牌的公
告》（公告编号：2024-006）；
“建龙转债”
的转股价钱由 87.01 元/股养息为 72.01 元/股。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
“建龙
转债”的转股价钱由 72.01 元/股养息为 71.91 元/股。具体骨子详见公司于 2024
年 12 月 13 日浮现于上海证券交游所网站的《对于实施 2024 年前三季度权益分
派养息“建龙转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正条件
(一) 转股价钱向下修正条件
凭据《召募讲明书》的商定，“建龙转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意聚积三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鞭策应当秘密。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱养息日及之后的交游
日按养息后的转股价钱和收盘价经营。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登关联
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股苦求并推行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正“建龙转债”转股价钱的具体讲明
截止 2025 年 2 月 26 日，公司股票已出现聚积三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 61.12 元/股），已触发“建龙转
债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“建龙转债”仍存在较长的存续期，公司董事会和搞定层详尽计划公司发
展、成本市集环境等诸多要素，基于对公司将来发展的信心和内在价值的判断，
公司于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于不向
下修正“建龙转债”转股价钱的议案》，表决效用为 7 票答应；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内（即自本次
触发修正条件的次一交游日 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日）
，如再次触
发“建龙转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的技术从 2025 年 5 月 27 日重新起算，若再次触发“建龙转债”转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“建龙转债”的转
股价钱向下修正职权。
敬请雄伟投资者注视投资风险。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
